Upgrade to Remittance

Apply for Remittance Service Now!

Requirement ng Bangko Sentral na kumpletuhin ang training at form na ito para makapag offer ka ng Remittance Services

AMLA TRAINING

I. AMLA: Anti-Money Laundering Act

Ang AMLA ay ang batas na isinagawa para pagbawalan ang money laundering sa bansa. Alamin kung paano makakaiwas sa Money Laundering transactions sa video na ito.

II. Terrorism Financing

Ano nga ba ang Terrorism Financing at ano ang pagkakaiba nito sa Money Laundering? Panuorin ang video na ito.

III. Ano ang KYC?

Ang KYC o Know Your Customer ay ang pag-kolekta ng impormasyon ng customer para makasigurong lehitimo ang kanyang transaction. Kung may kakulangan o hindi tugma sa impormasyon na binigay ng customer, maaaring tanggihan ng system o ng agent ang transaction.

Mahalaga sa KYC ang tamang pag-capture ng valid ID ng customer.

Kunan ng litrato ang front and back ng customer ID.
Siguraduhing naka-gitna at malinaw ang impormasyon.
Siguraduhing walang putol o natatakpan na mahalagang impormasyon sa frame.
Iwasan ang masyadong matingkad na ilaw at ang pagka-blur.

LIST OF VALID IDs
Siguraduhing may ID number, picture, full name, date of birth, at pirma.

Alien Certification of Registration/Immigrant Certificate of Registration
Barangay Certification
Certification from the National Council for the Welfare of Disabled Persons (NCWDP)
COMPANY IDs issued by private entities or institutions registered with or supervised or regulated either by the BSP, SEC or IC
Department of Social Welfare and Development (DSWD) Certification
Driver’s License
Government Office and GOCC ID, e.g. Armed forces of the Philippines (AFP ID), Home Development Mutual Fund (HDMF ID)
Government Service Insurance System (GSIS) e-Card
Integrated Bar Of The Philippines ID
National Bureau of Investigation (NBI) Clearance
OFW ID
Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ID
Passport
Police Clearance
Postal ID
Professional Regulation Commission (PRC) ID
Seaman’s Book
Senior Citizen Card
Social Security System (SSS) Card
Voter’s ID
Certificate of Licensure/Qualification Document from the Maritime Industry Authority (MARINA)
Certificate of Muslim Filipino Tribal Affiliation issued by National Commission on Muslim Filipinos
Fishworker’s License issued by Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR)
ID Card issued by Local Government Units (e.g. Barangay/Municipality/City)
Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) Member’s Data Record/ID Card
Police Clearance
Seafarer’s Registration Certificate issued by the Philippine Overseas Employment Administration (POEA)

Click the NEXT button to answer 5 questions to test your understanding of AMLA:

Question # 1 / 5

Question #1: Ano ang gagawin mo kapag nakitang mali ang impormasyon ng customer kumpara sa ID na ipinakita?*

a. Hindi itutuloy ang transaction. - Ido-double check ko ang ID o hihingan ng ibang ID ang customer. b. Itutuloy ko ang transaction. - Sasabihin ang customer na magdala ng ibang ID na may tamang impormasyon sa susunod

TAMA!

Kailangan tama at magkapareho ang lahat ng impormasyon sa ID at KYC form ng customer.

Makasisigurong actual transaction ito at makakaiwas sa posibleng money laundering o terrorism financing.

I-double check o hingan ng ibang ID ang customer.

Tumuloy sa susunod na katanungan.

MALI!

Kailangan tama at magkapareho ang lahat ng impormasyon sa ID at KYC form ng customer.

Makasisigurong actual transaction ito at makakaiwas sa posibleng money laundering o terrorism financing.

I-double check o hingan ng ibang ID ang customer.

Piliin ang tamang sagot.

Question # 2 / 5

Question #2: Nag-error ang remittance code na ibinigay ng customer pagka-type mo sa TrueMoney device o app, ano ang dapat gawin?*

a. Hindi itutuloy ang transaction. - Sasabihan ang customer na i-double check o hihingan ng tamang code. b. Susubukan baguhin ang code. - Uulitin ko ito hanggang tanggapin ng system.

TAMA!

Kailangan ng tamang remittance code para makasiguradong sa tamang beneficiary mapupunta ang pera.

Tumuloy sa susunod na katanungan.

MALI!

Iwasan mang-hula ng o mag-palit ng anumang bahagi ng code.

Kailangan ng tamang remittance code para makasiguradong sa tamang beneficiary mapupunta ang pera.

Piliin ang tamang sagot.

Question # 3 / 5

Question #3: Si Aling Pia ay pumunta sa iyo para mag-remit ng pera sa kanyang kumare na si Aling Julie. Napansin mo na hindi kumpleto ang impormasyon na inilagay ni Aling Pia sa KYC form. Tila nagmamadali siya at nakiusap sa iyo na bilisan ang pag-process ng transaction. Matagal mo nang suki si Aling Pia. Ano ang dapat mong gawin?*

a. Hindi itutuloy ang transaction. - Kahit nagmamadali ang customer, mahalaga sa akin ang tamang paglagay ng impormasyon sa KYC. b. Itutuloy ang transaction. - Kokopyahin ang impormasyon na binigay niya sa nakaraang transaction.

TAMA!

Siguraduhing kumpleto at tama ang impormasyon na inilalagay ng customers sa KYC Form.

Ipinagbabawal ang agents na magsulat ng impormasyon sa KYC Form kahit na “suki” or kakilala nito ang customer.

Tumuloy sa susunod na katanungan.

MALI!

Kahit suki na ang iyong customer, dapat pa rin nitong kumpletuhin ang impormasyon sa KYC Form.

Ipinagbabawal ang agents na magsulat ng customer information sa KYC Form.

Piliin ang tamang sagot.

Question # 4 / 5

Question #4: Si Aling Julie ay suki ng TrueMoney center mo at parati siyang nagpapadala ng pera sa pamangkin niyang si Cassandra sa Antipolo. Isang araw, nagrequest si Aling Julie na magpadala ng pera sa taong hindi niya kamag-anak at nakatira sa ibang lugar. Hindi karaniwang ganito kalaki ang halaga ng trasanctions ni Aling Julie. Ano ang dapat mong gawin?*

a. Irereport ko ito sa TrueMoney Philippines. - Baka may Money Laundering o Terrorism Financing na bahagi ng transaction. b. Itutuloy ang transaction. - Hindi ako nakikialam kung para saan ang padala ng customers ko.

TAMA!

Maging alerto sa mga indicators ng Money Laundering o Terrorism Financing.

Siguraduhing tama ang details ng insidente bago iparating sa TrueMoney via the official Facebook page, email, hotline, o mobile number.

Tumuloy sa susunod na katanungan.

MALI!

Maging alerto sa mga indicators ng Money Laundering o Terrorism Financing.

Siguraduhing tama ang details ng insidente bago iparating sa TrueMoney via the official Facebook page, email, hotline, o mobile number.

Piliin ang tamang sagot.

Question # 5 / 5

Question #5: Pumunta sa TrueMoney center mo si Aling Pia para mag-claim ng pera para sa isang charity. Napansin mo na ang charity ay hindi kilala at ang padala ay galing sa Iran. Dapat mo bang ipaalam ito sa TrueMoney?*

a. Irereport ko ito sa TrueMoney Philippines. - Baka isa itong uri ng terrorism financing o money laundering dahil hindi kilala ang charity at sa ibang bansa (Iran) galing ang pera. b. Itutuloy ang transaction. - Tama naman ang impormasyon sa KYC Form at valid ang ID ng customer.

TAMA!

Ugaliin ang pag-report sa TrueMoney Philippines ng kahina-hinalang insidente via the official Facebook page, email, hotline, o mobile number.

Siguraduhing tama ang iyong contact information at detalye ng pangyayari.

Tumuloy sa susunod na katanungan.

MALI!

Kahit na kumpleto at tama ang impormasyon sa KYC Form, at nakapag-bigay ng tamang valid na ID, hindi pa rin ito sapat.

Karaninwang ginagamit ang charity o donation bilang dahilan para pag-takpan ang ilegal na gawain.

Ugaliin ang pag-report sa TrueMoney Philippines ng kahina-hinalang insidente via the official Facebook page, email, hotline, o mobile number.

Siguraduhing tama ang iyong contact information at detalye ng pangyayari.

Piliin ang tamang sagot.

Salamat sa pagsagot sa mga tanong.

2 Valid IDs

Kinakailangan rin ng Bangko Sentral ang 2 Valid IDs for confirmation

Maaari mo ulit gamitin ang ID na iyong isinumite sa naunang application para maging TrueMoney center.

Valid ID #1 - Upload Picture of 1 Valid ID - (Mga halimbawa ng valid na ID: Company ID, Passport, Driver's, PRC, NBI, Police Clearance, Voter's, TIN, GSIS, SSS, UMID, Senior Citizen, Philheath, OWWA, OFW, Seaman's Book, GOCC, HDMF, NCDA, DSWD, IBP, ID, Postal)*

No File Chosen

File uploads may not work on some mobile devices.

Siguraduhin na malinaw ang litrato ng iyong valid ID

Valid ID #1 - Anong tipo ng ID ang iyong inupload?*

Valid ID #2 - Upload Picture of 1 Valid ID - (Mga halimbawa ng valid na ID: Company ID, Passport, Driver's, PRC, NBI, Police Clearance, Voter's, TIN, GSIS, SSS, UMID, Senior Citizen, Philheath, OWWA, OFW, Seaman's Book, GOCC, HDMF, NCDA, DSWD, IBP, ID, Postal)*

No File Chosen

File uploads may not work on some mobile devices.

Siguraduhin na malinaw ang litrato ng iyong valid ID

Valid ID #2 - Anong tipo ng ID ang iyong inupload?*

Magsumite ng litrato ng sarilli mo sa harap ng iyong tindahan

Kailangan malinaw na kita ang iyong tindahan at ikaw mismo sa litrato

Kung maaari, siguraduhin na kita ang store name o store signage sa litrato

HALIMBAWA:

Ito ang patunay na ikaw ang nagmamay-ari ng tindahan..

I-upload lamang ang litrato sa baba:

I-upload dito ang litrato mo sa harap ng iyong tindahan*

No File Chosen

File uploads may not work on some mobile devices.

TrueMoney Center Information

Registered Store Owner Name*

First Name

Middle Name (optional)

Last Name

Store Name*

Contact Number*

Secondary Contact Number (Optional)

Email Address*

TIN Number*

Ano ang iyong Tax Identification Number?

Business Registration

Mag-upload ng litrato ng Business Permit (Barangay o Mayor's Permit dito) *

No File Chosen

File uploads may not work on some mobile devices.

Mag-upload ng litrato ng DTI Permit mo dito*

No File Chosen

File uploads may not work on some mobile devices.

Agent ID

Upang mapabilis ang pagproseso ng iyong Training Confirmation, magbigay lamang ng kahit na alin sa mga agent ID number na ito

Upang mapabilis ang pagproseso ng iyong application, magbigay ng isa sa mga sumusunod:*

Ang iyong Wallet ID number Ang iyong Device ID number Ang iyong TrueMoney Center ID o TCID number

Pumili lamang ng isa

Ano ang iyong Wallet ID number?*

Ano ang iyong Device ID number?*

Ano ang iyong TrueMoney Center ID o TCID number?*

Tick the box to confirm*

I accept the Terms & Conditions of Accreditation of True Money Center I accept the Data Privacy Consent Statement

You can review the Data Privacy Consent Statement by clicking here.

Signature bilang pagsang-ayon sa TrueMoney and Accredited Center Agreement form at Data Privacy Consent Statement at confirmation na napanood ko na ang AMLA video at nabasa ko na ang AMLA training material. Pirmahan:*

[clear]

Maaari gimitin ang iyong daliri o mouse o mouse pad upang pirmahanito